Por: Polemón
14 de enero de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Jorge Luis Lavalle Maury, ex senador del PAN, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.
El diario El Universal da a conocer que la denuncia de la UIF fue presentada luego de que el titular de la unidad, Santiago Nieto Castillo detectara movimientos inusuales en las cuentas bancarias del panista Lavalle Maury, como transferencias por 20 millones de pesos a cuentas en Estados Unidos, lo que no corresponde con sus ingresos como funcionario público.
Además, se registraron diversos depósitos en efectivo a las cuentas del ex legislador por 40 millones de pesos durante su periodo de gestión como senador de la República.
La denuncia se conoce hasta hoy, pero fue presentada el pasado 13 de octubre de 2020. Las cuentas bancarias del ex senador todavía no están congeladas.
Lavalle Maury forma parte de una larga lista de ex funcionarios que el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, denunció por actos de corrupción, en concreto, haber aceptado sobornos para dar su voto a favor de las reformas estructurales impulsadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En este grupo también se encuentran, según la denuncia de Lozoya Austin, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Ricardo Anaya Cortés, Ernesto Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas.
Cabeza de Vaca, otro de los imputados por Lozoya
“Los legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva, ya que inclusive amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos”, señala Lozoya en su declaración, a la que añadió que las exigencias de los ex legisladores ascendían hasta los 50 millones de dólares.
Previo a que Lozoya Austin presentara su denuncia, en redes sociales circuló un video en el que se observa a Rafael Caraveo, brazo derecho y operador de Lavalle Maury, recibiendo fajos de dinero en maletas que supuestamente constituyen los sobornos referidos por el exdirector de Pemex para aprobar la reforma energética.
Luego de la difusión de estas imágenes, Lavalle Maury, quien fue expulsado del PAN hace dos años, se deslindó de las actividades de Caraveo y dijo ser inocente.
“Tal y como lo informé desde el primer momento en que se hicieron públicos diversos señalamientos en mi contra, el señor Emilio Lozoya miente”, dijo a través de un comunicado.
Todavía en diciembre pasado, el ex senador afirmó que su patrimonio es totalmente lícito y reiteró que no recibió dinero de sobornos: “Es absurdo suponer que recibí algún tipo de prebenda o soborno a cambio de mi voto, que también pasó por la mayoría de otros 127 senadores, 500 diputados y la aprobación de los Congresos locales”, afirmó a través de su cuenta de Twitter.
La semana pasada, la FGR anunció que en estos días judicializará la carpeta de investigación que inició con la denuncia de Lozoya, actualmente vinculado a proceso por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados. Sin embargo, la fiscalía no ha precisado contra quiénes iniciará el proceso penal y por qué delitos.
La denuncia también menciona a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari como copartícipes de una red de corrupción en el gobierno federal que les involucra tanto en el caso Odebrecht como Agro Nitrogenados.
